Mục đích

Thị trường ngoại hối Singapore là một thị trường mới nổi phát triển vào những năm 1970. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi và chính sách tài chính, nó đã trở thành một trong những trung tâm giao dịch ngoại hối quan trọng của châu Á. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối tại khu vực này, đội kiểm tra hiện trường đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Singapore.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Boney Market tại Singapore theo đúng kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là 3 Shenton Way, 11 - 01 Shenton House, Singapore 068805.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của các nhà đầu tư, đã đến Singapore theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Dựa trên thông tin nêu trên, họ đã tiến hành chuyến thăm trực tiếp đến đại lý Boney Market.

Nhân viên điều tra hiện trường đã tiến hành đến khu vực mục tiêu dựa trên thông tin địa chỉ để tiến hành xác minh tại chỗ đối với thương nhân tuyên bố có trụ sở tại 3 Shenton Way, 11 - 01 Shenton House, Singapore 068805Boney Market.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công Shenton House, tọa lạc tại khu vực trung tâm nhất của Singapore với không khí thương mại sôi động và đường phố nhộn nhịp. Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan đến Boney Market trên bên ngoài tòa nhà, nhưng đã chụp được toàn cảnh tòa nhà.

Người khảo sát bước vào sảnh tòa nhà, trình bày mục đích với nhân viên bảo vệ và được cấp quyền truy cập.

Khi đến tầng mục tiêu (tầng 11), điều tra viên hiện trường phát hiện tầng này không tương ứng với công ty Boney Market. Không có dấu hiệu rõ ràng nào của Boney Market trong khu vực văn phòng, cũng như không có bất kỳ biện pháp an ninh liên quan nào. Vì tầng này không thuộc công ty, điều tra viên không thể vào bên trong, chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo của công ty, và văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Thông qua các khu vực chung trên tầng, các thanh tra không thể quan sát môi trường văn phòng nội bộ của công ty vì họ không được phép vào. Tình hình tổng thể không thể xác định là phù hợp với định vị mà công ty tuyên bố.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, đã xác nhận rằng đại lý Boney Market không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra hiện trường đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Boney Market tại Singapore theo kế hoạch. Tên công ty của nhà môi giới và các thông tin khác không được tìm thấy tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, điều này cho thấy nhà môi giới không có sự hiện diện hoạt động thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là cơ sở cuối cùng để ra quyết định.