Mục đích

Thị trường ngoại hối Hồng Kông, Trung Quốc là một thị trường ngoại hối quốc tế phát triển sau những năm 1970. Là một trong những trung tâm tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối Hồng Kông có đặc điểm là giao dịch sôi động, nhiều người tham gia và sản phẩm giao dịch đa dạng. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, nhóm kiểm tra tại chỗ đã thực hiện các chuyến thăm thực địa tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Quy trình

Trong số này, nhóm kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối DEF tại Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Tầng 12, Tòa nhà SanToi, 137 - 139, Connaught Road Central, Hồng Kông.

Một nhóm kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi sứ mệnh kiểm tra nghiêm ngặt cho nhà đầu tư, đã tuân theo lịch trình được lên kế hoạch tỉ mỉ và đi đến Hồng Kông, Trung Quốc để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà giao dịch DEF tuyên bố có trụ sở tại Tầng 12, Tòa nhà SanToi, 137 - 139, Connaught Road Central, Hồng Kông.

Các thanh tra đã đến thành công tòa nhà mục tiêu, nằm tại 137 - 139 Connaught Road Central, Central, Hồng Kông. Khu vực xung quanh nhộn nhịp với không khí thương mại sôi động. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu hoặc thông tin liên quan đến công ty DEF ở bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên an ninh. Sau khi trao đổi ngắn, họ được phép vào tòa nhà.

Khi đến tầng mục tiêu, tầng 12, các thanh tra phát hiện khu vực văn phòng không có biển hiệu nổi bật cho công ty DEF và thiếu các biện pháp an ninh. Do không có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến công ty, các thanh tra không thể vào bên trong. Hơn nữa, họ không thể chụp ảnh khu vực tiếp tân hoặc logo của DEF, và khu vực văn phòng không phải là không gian văn phòng chia sẻ.

Thông qua các khu vực công cộng trên tầng, các thanh tra không thể quan sát môi trường bên trong công ty, vì họ hoàn toàn không thể xác nhận vị trí cụ thể của công ty; không tìm thấy thông tin nào về nhà giao dịch này. Khi thẩm vấn nhân viên an ninh, họ tiết lộ rằng không có công ty như vậy, dẫn đến kết luận rằng đó là giả mạo.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà giao dịch DEF không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Thanh tra viên tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối DEF tại Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch và không thể tìm thấy thông tin như tên công ty tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của họ, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.