Cha con ông chủ Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố vì che giấu 9.700 tỷ doanh thu, xóa dữ liệu kế toán

Ngày 2/4/2026, Công an TP Hà Nội khởi tố ông Vũ Minh Châu, con trai ông là Vũ Minh Tú cùng hai nhân viên kế toán về tội vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Toàn bộ sự việc bắt nguồn từ việc doanh nghiệp này vận hành song song hai hệ thống sổ sách, cố tình xóa dữ liệu, khiến doanh thu báo cáo thấp hơn thực tế khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thất thu ngân sách 150 tỷ đồng.

Ông Vũ Minh Châu (Phải) và ông Vũ Minh Tú (Trái) tại cơ quan điều tra.

Ngày 25/3/2026, lực lượng cảnh sát kinh tế và cảnh sát cơ động bất ngờ khám xét các cơ sở kinh doanh của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tại số 15 và 29 phố Trần Nhân Tông cùng số 139 đường Cầu Giấy (Hà Nội). Các cửa hàng tạm dừng giao dịch trong hơn bốn giờ, và nhiều thùng hồ sơ, tài liệu đã được niêm phong đưa về cơ quan điều tra. Ngay sau đó, hệ thống cửa hàng mở cửa trở lại bình thường.

Đến ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bốn người. Đó là ông Vũ Minh Châu (73 tuổi, người sáng lập và sở hữu phần lớn cổ phần công ty), con trai ông là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) cùng hai nhân viên kế toán. Cả bốn đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Chiều ngày 6/4, Công an TP Hà Nội đã công bố thông tin này tại hội nghị báo chí.

Theo tài liệu điều tra, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai đã chỉ đạo bộ phận kế toán vận hành song song hai hệ thống phần mềm. Một hệ thống gồm phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý hoạt động kinh doanh thực tế. Hệ thống thứ hai là phần mềm kế toán Misa dùng để lập báo cáo thuế gửi cơ quan chức năng.

Từ nửa cuối năm 2024, để tránh bị kiểm tra, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo con trai và các nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu trên hai phần mềm Hivi Gold và Hivi Gold Pro, sau đó chuyển sang hệ thống Excel kết hợp với phần mềm bán hàng Fox AI. Dữ liệu mới tiếp tục được lọc, tổng hợp rồi đưa lên phần mềm Misa để khai báo thuế.

Quá trình khôi phục dữ liệu từ phần mềm Hivi trong giai đoạn 2020 đến 2023 cho thấy doanh thu thực tế của công ty đạt khoảng 13.700 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu kê khai trên báo cáo thuế chỉ thấp hơn khoảng 9.700 tỷ đồng. Số chênh lệch này quy đổi tương đương khoảng 368,31 triệu USD, và hành vi này bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền khoảng 150 tỷ đồng (tương đương 5,7 triệu USD).

Tại cơ quan điều tra, ông Vũ Minh Châu thừa nhận đã chỉ đạo vợ con dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng của công ty, đồng thời cho sử dụng hai hệ thống phần mềm riêng biệt. Ông khai nhận đã chỉ đạo xóa dữ liệu cũ trên phần mềm Hivi Gold và Hivi Gold Pro từ khoảng tháng 6/2024 nhằm che giấu doanh thu. Ông bày tỏ: “Tôi thấy đây là việc làm sai trái nên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin được bồi thường, khắc phục mọi hậu quả gây ra và rất mong nhận được sự khoan hồng của Nhà nước”. Ông cũng cho rằng bản thân đã thiếu trách nhiệm và mắc lỗi “không đáng mắc”.

Quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc. Cơ quan điều tra đang xác minh nguồn gốc của số vàng nguyên liệu bị thu giữ để có hướng xử lý theo quy định.

Trước những lo lắng của người dân đang cầm giấy hẹn mua vàng của Bảo Tín Minh Châu, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) Công an Hà Nội, cho biết việc bán vàng bằng giấy hẹn được xác định là giao dịch dân sự giữa người dân và doanh nghiệp, và doanh nghiệp có trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ. Đến nay, cơ quan công an chưa nhận được đơn khiếu nại hay tố giác nào từ người mua liên quan đến hình thức này. Nếu doanh nghiệp không trả được hàng và có đơn tố giác, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ.

Ngay sau khi thông tin khởi tố được công bố, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã ra thông báo chính thức vào ngày 6/4. Doanh nghiệp khẳng định đang phối hợp nghiêm túc, cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu; hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường; mọi nghĩa vụ tài chính cũng như quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn được đảm bảo. Công ty cũng cho biết từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh - người chung sống với ông Vũ Minh Châu như vợ chồng, đã trở thành Giám đốc và người đại diện theo pháp luật.

Đây không phải lần đầu tiên Bảo Tín Minh Châu bị xử lý. Hồi tháng 5/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty với tổng số tiền 2,64 tỷ đồng. Các vi phạm bao gồm: hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn không đúng quy định, làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp; không báo cáo đầy đủ tình hình mua bán vàng miếng; vi phạm quy định về thương mại điện tử và phòng chống rửa tiền; có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh. Toàn bộ hồ sơ sau đó đã được chuyển sang Bộ Công an để xác minh, điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các sai phạm của những đối tượng có liên quan. Trong thời gian điều tra, các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu vẫn được tạo điều kiện hoạt động bình thường để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Vụ án hiện đang được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.