Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo 2.000 tỷ đồng, bắt chủ mưu dự án tiền ảo “ma” DRK

Đà Nẵng - Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo kinh doanh đa cấp tiền ảo với quy mô toàn quốc, số tiền chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng. Huỳnh Đức Vân (33 tuổi) cùng 7 đồng phạm đã bị bắt giữ vì hành vi tạo dự án “ma” DRK để lừa đảo nhà đầu tư.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bao gồm Huỳnh Đức Vân hay còn gọi là “Kao Vân” - Nguồn: Công an Đà Nẵng

Vào ngày 15/12/2025, Công an thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ 8 đối tượng, trong đó đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Đức Vân hay còn gọi là “Kao Vân” (33 tuổi, trú tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ khoảng đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết với ba đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều người khác để thực hiện âm mưu. Họ tự tạo ra một dự án tiền ảo hoàn toàn không có thực, mang tên “DRK”. Dự án này được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội với nhiều thông tin sai sự thật, nhằm thu hút và dẫn dụ các nhà đầu tư cả tin tham gia.

Sau một thời gian hoạt động và thu hút được một lượng lớn nhà đầu tư, đến cuối năm 2021, nhóm đối tượng này chủ động “đánh sập” dự án. Họ đồng loạt xóa bỏ website chính thức, fanpage và các hội nhóm liên quan trên mạng xã hội. Hành động này nhằm mục đích cắt đứt mọi liên lạc, che giấu dấu vết và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà các nhà đầu tư đã đổ vào. Số tiền ảo thu được sau đó được họ bán ra để quy đổi thành tiền Việt Nam phục vụ cho mục đích tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an đã thu giữ và phân tích khối lượng lớn tài liệu, dữ liệu điện tử. Kết quả xác định, nhóm của Huỳnh Đức Vân đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư một khối lượng tiền điện tử khổng lồ, bao gồm: hơn 1.880 Bitcoin (BTC), hơn 37.000 Ethereum (ETH) và gần 2,7 triệu USDT. Vào thời điểm năm 2021, tổng giá trị số tiền ảo này tương đương với khoảng 2.000 tỷ đồng.

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khẩn trương thực hiện các biện pháp tố tụng cần thiết để ngăn chặn tẩu tán tài sản. Họ đã ra quyết định tạm dừng giao dịch đối với hàng loạt tài khoản ngân hàng và các bất động sản có liên quan đến đường dây. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa, tạm dừng giao dịch ước tính lên đến hơn 600 tỷ đồng.

Hiện tại, Công an thành phố Đà Nẵng đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan. Công việc điều tra, thu thập chứng cứ đang được tiếp tục đẩy mạnh.

Trước tình hình trên, cơ quan công an cũng đưa ra lời kêu gọi: Các đối tượng khác có liên quan đến vụ việc này nên nhanh chóng ra đầu thú tại cơ quan công an để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, Công an TP. Đà Nẵng thông báo và đề nghị: Những người dân từng là nạn nhân, bị đối tượng Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm chiếm đoạt tài sản, hãy đến trình báo tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ án triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo DRK nói trên không phải là trường hợp cá biệt. Thời gian gần đây, lực lượng công an trên cả nước, đặc biệt tại Đà Nẵng, đã liên tiếp phá án nhiều đường dây tội phạm tài chính, công nghệ cao với quy mô lớn.

Đây là một phần trong chiến dịch cao điểm 90 ngày tấn công, trấn áp tội phạm của Công an TP. Đà Nẵng, diễn ra từ ngày 15/12/2025 đến ngày 16/3/2026. Chiến dịch này nhằm mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự tuyệt đối cho các sự kiện chính trị trọng đại sắp tới, như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, cũng như dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Kết quả của những đợt cao điểm này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng chức năng trong việc làm sạch môi trường đầu tư, bảo vệ tài sản của người dân trước những thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ. Đồng thời, đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ nhắc nhở cộng đồng luôn phải tỉnh táo và thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro trên không gian mạng.