اس دورے کی وجہ

بہاماس کیریبین میں سب سے زیادہ خوش حال ملکوں میں سے ایک ہے، جس کی فی کس جی ڈی پی مغربی نصف کرہ کے 156 ملکوں میں امریکہ اور کینیڈا کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ ایک وقت میں برطانوی نوآبادی رہنے والے بہاماس کی مستحکم پارلیمانی جمہوریت برطانوی قانون پر مبنی ہے۔ ملک میں غیر ملکی کرنسی کے بازار میں زیادہ بدنامی نہیں ہے، جو اسے دیگر بدنام ٹیکس چھپانے والے ملکوں سے بنیادی طور پر مختلف کرتی ہے۔ مزید برآں، بہاماس کی حکومت عالمی منی لانڈرنگ کے رہنما خطوط اور او ای سی ڈی کے مقرر کردہ یکساں رپورٹنگ معیارات پر عمل پیرا ہے، اس لیے ملک کی کمپنیاں امریکی، برطانوی اور یورپی مالی اداروں سے بھی تسلیم شدہ ہیں۔ سرمایہ کاروں یا پیشہ ور افراد کو بہاماس میں غیر ملکی کرنسی کے دلالوں کے بارے میں زیادہ جامع معلومات حاصل کرنے میں مدد کے لیے، تحقیقاتی ٹیم ملک میں زمینی دورے کے لیے جا رہی ہے۔

زمینی دورہ

اس وقت تحقیقاتی ٹیم نے بہاماس میں دلال TradeVolt سے ملاقات کی، جس کا مخصوص پتہ بہاماس کے نیساؤ میں سندیپورٹ کے 208 چرچ سٹریٹ پر ہے۔

مذکورہ بالا پتے کی بنیاد پر، تحقیقاتی ٹیم اس تحقیق کے مقام، بہاماس کے دارالحکومت نیساؤ، جو امریکہ کے قریب شمالی بحر اوقیانوس میں واقع ہے، پر پہنچی۔ یہ ایک چھوٹی گلی تھی جس میں مجموعی طور پر 10 سے زیادہ عمارات نہیں تھیں، اور واضح گلی نمبر کے نشانات موجود نہیں تھے۔ گلی کے ایک طرف گرجا گھر اور سرکاری عمارات تھیں؛ جبکہ دوسری طرف قبرستان تھا۔

کیونکہ یہاں زیادہ عمارات نہیں تھیں، محققین نے گلی میں تمام گھروں کو دیکھا۔ لیکن، انہوں نے نمبر 208 یا TradeVolt نام کی کوئی عمارت نہیں پائی۔ آخر میں، محققین نے تصدیق کی کہ دلال کے اس علاقے میں کوئی دفتر نہیں ہے۔

خلاصہ

تحقیقاتی ٹیم بہاماس میں دلال TradeVolt سے ملاقات کے لیے گئی اور اس کے کاروباری پتے پر کوئی دفتر نہیں پایا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دلال ممکنہ طور پر اس پتے کو صرف اپنی کمپنی رجسٹر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یا اس کا کوئی آف لائن نمائشی مقام نہیں ہے۔ اس دلال کے ساتھ کاروبار کرتے وقت محتاط رہیں۔

ضمانت سے انکار

مضمون صرف معلوماتی مقصد کے لیے ہے، اور اسے انتخاب کرنے کے لیے حتمی حکم کے طور پر نہیں لیا جائے۔