ความเป็นมาของการสำรวจ

มีการเรียกร้องจากนักลงทุนจำนวนมากเพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโบรกเกอร์ในสหราชอาณาจักรซึ่งที่อยู่สำนักงานจริงไม่เป็นไปตามที่อยู่ที่หน่วยงานควบคุมออก จากการตอบรับของนักลงทุนทีมสืบสวนวางแผนที่จะเยี่ยมชม TDR ในสหราชอาณาจักรได้ทันที

การสำรวจอาคาร

ตามข้อมูลข้อบังคับที่อยู่ บริษัท ของ TDR ในสหราชอาณาจักรคือ 20 BENTINCK ST LONDON WC1N 3AX UNITED KINGDON เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เข้าเยี่ยมจุด

เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงมาถึง BENTINCK ST และเจ้าหน้าที่ด้านขวาเห็นอาคารสไตล์อังกฤษที่มีการออกแบบที่สวยงามตามคำแนะนำโดยที่อยู่ดูแลและแผนที่

เมื่อเดินไปตามอาคารสีขาวเหล่านั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนของเราก็เห็นเลข 20 บนหน้าต่างของอาคารหลังหนึ่งซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง แต่ที่นี่ไม่มีชื่อ บริษัท กำกับอยู่บนอาคาร หลังจากตรวจสอบกับรปภ. ชั้นล่าง， พนักงานสืบสวนทราบว่าไม่มี TDR สำนักงานในอาคารนี้

ข้อสรุป

จากการตรวจสอบในจุดนี้โดยทีมสำรวจพวกเขาสรุปได้ว่าที่อยู่จริงของ TDR ไม่เป็นไปตามที่อยู่ข้อบังคับ