การชักจูงให้เปิดบัญชี การถอนเงินล่าช้าด้วยข้ออ้างต่างๆ บัญชีที่ทำการซื้อขายปริมาณมากในราคาที่ผิดปกติอย่างกะทันหัน เห็นได้ชัดว่าถูกออกแบบมาเพื่อระเบิดบัญชีโดยเจตนา