ถ้ามีคนฝากเงินให้คุณคนอื่น บัญชีของฉันจะถูกระงับหรือไม่?-Deus-การเปิดเผย-WikiFX

แอปที่รวมข้อมูลโบรกเกอร์ทั่วโลกไว้ที่เดียว

WikiFX

ค้นหานายหน้า

ภาษาไทย

简体中文

繁體中文

English

Pусский

日本語

ภาษาไทย

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Español

हिन्दी

Filippiiniläinen

Français

Deutsch

Português

Türkçe

한국어

العربية

Download

ถ้ามีคนฝากเงินให้คุณคนอื่น บัญชีของฉันจะถูกระงับหรือไม่?

super538

1-2ปี

ไม่ได้รับการยืนยัน

การเปิดเผย

ฉันยืมเงินจากบัญชีที่ไม่ใช่ของฉันและฝากเงินทั้งหมด 29540.86 ดอลลาร์สหรัฐสองครั้งจากบัญชีของฉันไปยังบัญชีของบุคคลอื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้มีเจตนาร้ายใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อถูกสงสัยว่าเป็นการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี เป็นต้น แผนกการจัดการความเสี่ยงของเราจึงดำเนินการคัดกรองบัญชีแต่ละบัญชีอย่างเข้มงวด ตรวจสอบแนวโน้มเงินทุน และร่วมมือกับผู้กำกับการดำเนินงานของเรา ตามระเบียบของหน่วยงานการป้องกันการฟอกเงินทางการเงิน (FinCEN) จะมีการฝากเงิน 100% ของเงินทุนที่ไม่ใช่เงินต้นเข้าบัญชีธุรกรรมของคุณตามพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2563 โดยจำนวนเงินคือ 29540.86 ดอลลาร์สหรัฐ พวกเขากล่าวว่าถ้าฉันไม่ฝากเงินฝากนี้ในวันที่ 20 บัญชีของฉันจะถูกล็อก บัญชีของฉันยังคงมีอยู่และไม่ถูกล็อก โปรดช่วยฉัน

ดั้งเดิม

타인이 입금하면 계좌가 동결되나요?

제 계좌가 아닌 다른 타인계좌로 돈을 빌려 제 계좌에서 입금이 아닌 타인계좌로 두번에 걸쳐 총 29540.86 USD입금을 했습니다. 이 입금내역을 가지고 저에게 범죄자가 이 플랫폼을 이용해 자금세탁, 조세회피 등의 혐의를 받는 것을 방지하기 위해 위험관리부서는 각 계좌에 대해 엄격한 심사를 실시하고 자금동향을 모니터링하며, 당사의 규제기관 및 '금융범죄집행국(FinCEN)'의 규정에 따라 귀하의 거래계좌에 대해 '2020년 자금세탁방지법'에 따라 비본인 예금자금의 100% 보증금을 실시하며, 금액은 29540.86 USD입니다. 라고 합니다. 이 보증금을 20일에 안으로 입금하지 않으면 제 계좌가 얼려진다고 합니다. 아직 제 계좌는 얼려지지않고 살아있습니다 도와주세요 제발