इस दौरे का कारण

हांगकांग में अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार 1970 के दशक से विकसित हो रहा है। 1973 में हांगकांग में विदेशी मुद्रा नियंत्रण को हटाने के कारण, अंतरराष्ट्रीय पूंजी का एक बड़ा प्रवाह हुआ है, और विदेशी मुद्रा कारोबार संचालित करने वाले वित्तीय संस्थानों की बढ़ती संख्या तेजी से बढ़ी है। विदेशी मुद्रा बाजार अधिक से अधिक सक्रिय हो गया है, एक अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार में विकसित हो रहा है। हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार एक अदृश्य बाजार है जिसमें कोई निश्चित व्यापारिक स्थान नहीं है। व्यापारी विभिन्न आधुनिक संचार सुविधाओं और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेनदेन करते हैं। हांगकांग की भौगोलिक स्थिति और समय क्षेत्र की स्थिति सिंगापुर के समान है, जो इसे अन्य अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजारों के साथ व्यापार करने के लिए बहुत सुविधाजनक बनाती है। हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार में भाग लेने वाले मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय कंपनियां हैं। इस बाजार में तीन प्रकार के विदेशी मुद्रा दलाल हैं: स्थानीय दलाल, जिनका कारोबार हांगकांग तक सीमित है; अंतर्राष्ट्रीय दलाल, जिन्होंने 1970 के दशक के बाद हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार में अपने कारोबार का विस्तार किया; अंतरराष्ट्रीय दलाल जो हांगकांग में विकसित हुए, जिनका कारोबार विदेशों में विदेशी मुद्रा बाजारों तक फैल गया है। निवेशकों या चिकित्सकों को हांगकांग में विदेशी मुद्रा दलालों की अधिक व्यापक समझ रखने में मदद करने के लिए, सर्वेक्षण टीम उनके लिए साइट पर जाने वाली है।

ऑन-साइट दौरा

इस मामले में जांच दल विदेशी मुद्रा ब्रोकर से मिलने हांगकांग, चीन गया था CityInternational जैसा कि विनियामक पते के अनुसार योजना बनाई गई है कि यह दावा करता है कि 8/एफ, टिएन चू वाणिज्यिक भवन, 173-174 ग्लूसेस्टर रोड, वान चाई, हांगकांग।

सर्वेक्षण कर्मी 11 फरवरी, 2023 को गंतव्य पर आए, जहां सुविधाजनक एमटीआर और विभिन्न सार्वजनिक परिवहन के साथ वान चाई के एक प्रसिद्ध पारंपरिक व्यावसायिक क्षेत्र में एक आम वाणिज्यिक कार्यालय भवन स्थित है। आसपास के साफ-सुथरे वातावरण में बहुत सारी दुकानें, रेस्तरां, आवासीय भवन और डिपार्टमेंट स्टोर भी हैं, जो लोगों की भारी भीड़ को आकर्षित करते हैं।

इमारत में प्रवेश करने के बाद, जांच दल ने पाया कि टीएन चू वाणिज्यिक भवन की लॉबी में कंपनी की निर्देशिका से "वर्कैप फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" द्वारा 8/एफ पर कब्जा कर लिया गया था।

सर्वेक्षण टीम 8/एफ पर पहुंची, जहां दरवाजे पर कंपनी के नाम या लोगो के बिना केवल एक कार्यालय था। इसलिए, यह पुष्टि की जाती है कि विदेशी मुद्रा दलाल CityInternational यहां कोई भौतिक कार्यालय नहीं है।

निष्कर्ष

जांचकर्ता विदेशी मुद्रा दलाल से मिलने के लिए हांगकांग गए थे CityInternational अनुसूचित के रूप में, लेकिन इसके पंजीकृत नियामक पते के अनुसार इसका भौतिक व्यवसाय कार्यालय नहीं मिला। इसलिए, ब्रोकर की विदेशी मुद्रा नियामक जानकारी सही नहीं है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे ब्रोकर से सतर्क रहें।

अस्वीकरण

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