قصة العلامة التجارية

تقدم معاملات الصرف الأجنبي ، وهي شركة تقدمية ، ستوفر قريبًا حلول السيولة ، والتسويات الدولية ، والتحوط للشركات ، وإدارة الثروات ، وحلول تكنولوجيا المعلومات ، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية للعملاء والشركات العالمية.

مبنى الشركة

عنوان المكتب في المعلومات التنظيمية هو المستوى 10 ، البرج 1 205 كوين ستريت أوكلاند 1010. أجرى المحققون رحلة ميدانية إلى هذا الوسيط المرخص.

صور مميزة

بناءً على الملاحة ، نجح المحققون في العثور على مبنى المكاتب المشار إليه في المعلومات التنظيمية. هذا المبنى المكتبي في وسط مدينة أوكلاند راقي نسبيًا. دخل الموظفون المبنى ووجدوا البرج 1 على اللافتة على الأعمدة الرخامية.

ثم أخذ الموظفون المصعد إلى الطابق الثاني ووجدوا أن الطابق بأكمله ينتمي إليه . ثم جاءوا إلى باب المكتب ورأوا الشعار أولاً على الباب الزجاجي ومنطقة الاستقبال الرائعة.

دخل موظفو المسح إلى المكتب والتقطوا صورة لمنطقة الاستقبال.

وجدوا أن هناك ثلاث نوافذ لصرف العملات الأجنبية في المكتب.

التقط المحققون صورة لمنطقة الصرف الأجنبي. بعد البحث في جميع أنحاء المكتب ، وجدوا أن هناك حوالي 30 مكتبًا.

استنتاج التفتيش

وأكدت زيارة المحققين صحة عنوان جي دي كابيتال في المعلومات التنظيمية. الوسيط يحمل رخصة STP صادرة عن Financial Conduct Authority. إنه ليس فقط تحت لوائح فعالة ، ولكن أيضًا يدير الأعمال بشكل قانوني وعلى نطاق واسع.