أسباب الدراسة الميدانية

سوق صرف العملات الأجنبية في تركيا نشط للغاية، ولا توجد به أي ضوابط لصرف العملات الأجنبية. يمكن للمقيمين الاحتفاظ بالعملات الأجنبية بحرية وتحويل الأموال داخل وخارج البلاد دون قيود. في السنوات الأخيرة، نما اهتمام المستثمرين بتداول العملات الأجنبية في تركيا، مما جذب العديد من المؤسسات المالية الدولية. ولمساعدة المستثمرين على فهم أداء السماسرة بدقة في المنطقة والتخفيف من المخاطر المرتبطة بالانحياز في المعلومات، قام فريق البحث الميداني بزيارة ميدانية إلى تركيا.

عملية الدراسة الميدانية

قام فريق البحث الميداني في هذه القضية بزيارة مخططة إلى سمسار الفوركس InvestFX في تركيا. تذكر المعلومات العامة المتاحة عنوان مكتبه على أنه Talatpaşa، Pazar Yolu Cd. رقم 2، 34513 Beylikdüzü Osb./Esenyurt/Istanbul.

ملتزمين بالتحقق الدقيق لصالح المستثمرين، قام فريق البحث الميداني المحترف بزيارة ميدانية إلى InvestFX، استنادًا إلى العنوان المعلن مسبقًا، وفقًا للخطط الموضوعة لتحديد عمليات الأعمال الحقيقية للسمسار.

سافر فريق البحث الميداني إلى منطقة بييليكدوزو الصناعية في منطقة إسنيورت بإسطنبول، تركيا، وأجرى تحققًا ميدانيًا لدى InvestFX، الذي قيل إنه موجود في Talatpaşa، Pazar Yolu Cd. رقم 2، 34513 Beylikdüzü Osb./Esenyurt/Istanbul. عند وصولهم إلى العنوان، اكتشف المفتشون أن المنطقة المحيطة كانت حديقة صناعية نشطة بنشاط تجاري متنوع. تمكنوا من التقاط صور بانورامية للمبنى ورأوا بوضوح شعار InvestFX على الخارج، مما يوفر دليلاً مباشرًا على ارتباط الشركة بالمبنى.

بعد دخولهم إلى اللوبي، عثروا المفتشون على لافتة بارزة تحمل اسم InvestFX. تطابقت اللافتة مع العنوان المدرج علنًا، مما يؤكد وجود الشركة هناك. بعد شرح غرضهم لموظفي اللوبي، سمح لهم بالتجول في منطقة اللوبي. ومع ذلك، أوضح الموظفون أن الوصول إلى طابق الشركة والداخل يتطلب حجوزات مسبقة وتفويضًا، وأنه لا يمكن منح الوصول إلى الطابق دون حجز. لذلك، لم يتمكن المفتشون من الوصول إلى الطابق المحدد للشركة أو تأكيد تخطيط المكتب بالتفصيل.

نظرًا للوصول المقيد، لم يتمكن المفتشون من دخول الداخلية للشركة أو تصوير مكتب الاستقبال الذي يحمل شعار الشركة. علاوة على ذلك، دون الوصول إلى الداخلية، لم يتمكنوا من التحقق من بيئة المكتب الداخلية للشركة، وعدد الغرف، وعدد محطات العمل. ومع ذلك، استنادًا إلى شعار المبنى الخارجي، ولافتة اللوبي، والتأكيد غير المباشر على وجود الشركة من قبل الموظفين، يمكن تحديد أن مساحة المكتب مملوكة حصريًا لدى InvestFX، وليس مكتب مشترك.

استنادًا إلى التفتيش الميداني، يمكن رؤية آثار وجود InvestFX بوضوح، ويمكن تأكيد صحة عملياته.

لذلك، أكد التفتيش الميداني أن InvestFX موجود في العنوان المذكور ولديه مكتب شرعي وموقع تجاري.

ملخص الدراسة الميدانية

قام المساحون بزيارة InvestFX كما هو مخطط له ولاحظوا اسم شركة الوسيط المعروض بشكل بارز عنوان العمل العام، مما يشير إلى وجود الوجود الفعلي لأعمال الوسيط. يُنصح المستثمرين بأخذ جميع العوامل في الاعتبار قبل اتخاذ قرار.

إخلاء المسؤولية عن المسح الميداني

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب أن تكون أساسًا لأي قرار نهائي.