CNMV تحذر من موجة جديدة من منصات الاستثمار غير المصرح بها في إسبانيا

أصدرت الهيئة الإسبانية للأوراق المالية CNMV تحذيرًا جديدًا بشأن مجموعة من الكيانات غير المسجلة التي تقدم أو تروج لخدمات مرتبطة بالاستثمار دون ترخيص، في إشارة جديدة إلى أن الاحتيال المالي عبر الإنترنت ما زال يشكل تهديدًا قائمًا للمستثمرين الأفراد.

وبحسب الإشعار الأخير، فإن جميع الجهات التي تم تحديدها غير مسجلة لدى CNMV، وبالتالي فهي غير مخولة بتقديم خدمات استثمارية أو ممارسة أنشطة مالية خاضعة للتنظيم داخل إسبانيا.

عودة نمط المواقع المتعددة والامتدادات المترابطة

يشمل التحذير الأخير مزيجًا من الأسماء والمواقع الإلكترونية والعلامات التي تظهر بصيغة التطبيقات. بعض هذه الكيانات يبدو كمنصة مستقلة، بينما يرتبط بعضها الآخر بأكثر من نطاق أو بأشخاص ذوي صلة.

ومن بين الأسماء التي وردت في التحذير GLOBAL NEXT TRADE المرتبطة بـ gntcapital.com، وPRIMEPROPX المرتبطة بـ primepropx.com، وARBINIO المرتبطة بـ arbinio.es وp.finance، وQUANTUM BANC المرتبطة بـ quantum-banc.world، وGLOBAL CAPITAL المرتبطة بـ globalcapit.com.

كما تضم القائمة DUTT APP، وBitNest المرتبطة بـ bitnest.me وbitnest.ad، وAdvantCrest / AdvantCrest Ltd المرتبطة بـ advantcrest.com، وKMG Investment Management المرتبطة بـ sp.kmginvmltd.com، وBUSINESS SPORT، وINVESTMENT FORMULA CAPITAL GESTIÓN DE PATRIMONIOS, SL، وهي جهة أشارت الهيئة إلى ارتباطها بشخص ذي صلة.

ويبرز هذا التكوين لأنه يوضح أن بعض العمليات لا تعتمد على موقع واحد فقط، بل تظهر عبر عدة نطاقات أو أسماء أو كيانات مترابطة، ما يجعل تتبع الشبكة الكاملة أكثر صعوبة في النظرة الأولى.

مواقع ذات طابع تداولي ما تزال تتكرر

تتبع المنصات الواردة في التحذير نموذجًا مألوفًا في الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت. فبعضها يقدم نفسه كمنصة استثمار أو خدمة تداول رقمية، مستخدمًا مواقع ذات مظهر احترافي، وواجهات شبيهة بالتطبيقات، ونماذج تسجيل مبسطة.

وقد أصبح هذا النمط شائعًا في أنشطة الاستثمار غير المصرح بها. فالموقع المصمم بشكل جيد، أو لوحة التداول، أو الواجهة متعددة اللغات، قد تمنح انطباعًا بأن العملية قائمة ومشروعة، حتى عندما لا يكون لها أي وضع تنظيمي فعلي.

ويُظهر التحذير الأخير من CNMV أن هذا الأسلوب ما زال يُستخدم عبر صيغ مختلفة، بما في ذلك مواقع التداول، والمنصات المرتبطة بالأصول المشفرة، والخدمات التي تظهر في هيئة تطبيقات.

CNMV تشير أيضًا إلى روابط محتملة بين بعض الكيانات

من الجوانب اللافتة في التحذير أن بعض الأسماء لم تُعرض فقط كمواقع منفصلة، بل أشارت الهيئة في إحدى الحالات على الأقل إلى وجود صلة بين كيان معين وشخص مرتبط به، ما يوحي بأن بعض هذه العمليات قد تكون جزءًا من بنى منسقة أوسع، لا مجرد مواقع مستقلة تعمل كل واحدة بمعزل عن الأخرى.

وتكتسب هذه النقطة أهميتها لأن النشاط الاستثماري غير المصرح به لا يُبنى دائمًا حول علامة واحدة وموقع واحد. ففي بعض الحالات، قد تظهر عدة أسماء ونطاقات وأشخاص مرتبطين ضمن إطار أوسع واحد.

رسالة الهيئة التنظيمية تبقى واضحة

موقف CNMV واضح: الكيانات الواردة في هذا التحذير ليست موجودة في سجلها الرسمي، وهذا يعني أنها غير مخولة بتقديم خدمات استثمارية في إسبانيا.

وبالنسبة للجمهور، فإن النتيجة العملية واضحة أيضًا. قبل إرسال الأموال أو فتح حساب مع أي خدمة استثمارية عبر الإنترنت، يجب التحقق من الوضع التنظيمي للجهة المقدمة للخدمة من خلال السجلات الرسمية. وعندما لا تكون الشركة مسجلة، فإن الحماية التنظيمية المعتادة المرتبطة بالخدمات الاستثمارية المرخصة لا تكون متاحة.

حول WikiFX

WikiFX هي منصة عالمية لمعلومات الوسطاء توفر ملفات تعريف الشركات، وسجلات التراخيص، وتنبيهات المخاطر، والتحديثات التنظيمية عبر عدة ولايات قضائية. وتساعد المستخدمين على مراجعة خلفية أي منصة قبل فتح حساب أو تحويل الأموال.