الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في دبي (DFSA) تحذر من الاحتيال باستخدام معلومات تنظيمية مزيفة

أصدرت الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في دبي (DFSA) تحذيرًا بشأن الأنشطة الاحتيالية حيث يقوم المحتالون بانتحال شخصية الهيئات التنظيمية واستهداف الضحايا بطلبات دفع مزيفة.

وفقًا للهيئة، يتم إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة تتظاهر بأنها صادرة عن “إدارة الشؤون المالية” التابعة للهيئة، وتوجيه المستلمين للقيام بما يسمى “مزامنة الأموال”. يُطلب من الضحايا تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية محددة وتقديم دليل على الدفع، مثل كشوف الحسابات المصرفية.

انتحال الهوية التنظيمية

يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية من عنوان البريد الإلكتروني “dfsa.sng.regulation@gmail.com”، ويحتوي البريد على عدة عناصر تهدف إلى خلق إحساس زائف بالشرعية. تشمل هذه العناصر الإشارة إلى قوانين أجنبية غير قابلة للتطبيق، خاصةً تلك التي تدعي أنها من لوائح الاتحاد الروسي، وهي قوانين لا تتعلق بأي حال بالإطار القانوني للهيئة التنظيمية للخدمات المالية في دبي (DFSA) في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

كما يستخدم المحتالون تفاصيل اتصال مزيفة، بما في ذلك أرقام هواتف مزيفة وإشعارات بريد إلكتروني غير مصرح بها، بينما يسيئون استخدام عنوان الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في دبي (DFSA) ورقم الفاكس الخاص بها. ويدعي البريد الإلكتروني أيضًا أنه صادر عن “قسم خدمات الدعم”، وهو قسم غير معترف به من قبل الهيئة.

علامات التحذير الرئيسية والمخاطر

تؤكد الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في دبي (DFSA) أنها لا تطلب أبدًا المدفوعات أو المعلومات المالية الحساسة عبر البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه. يجب التعامل مع أي رسائل بريد إلكتروني تطالب بالتحويلات العاجلة أو تهدد باتخاذ إجراءات قانونية بحذر شديد.

يعد استخدام إشارات قانونية غير ذات صلة وأسماء نطاقات بريد إلكتروني عامة من المؤشرات الرئيسية للاحتيال المتنكر. وعادة ما تهدف مثل هذه الحيل إلى إجبار المستلمين على دفع الأموال من خلال الاستناد إلى سلطة هيئة تنظيمية أو الادعاء بوجود انتهاكات غير موجودة.

إرشادات للجمهور

تنصح الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في دبي (DFSA) الأفراد والشركات بعدم الرد على مثل هذه الرسائل وعدم تحويل الأموال إلى أطراف غير معروفة تحت أي ظرف من الظروف. تشجع الهيئة المستثمرين والمشاركين في السوق على التحقق من صحة أي مراسلات من خلال قنواتها الرسمية، بما في ذلك سجل الشركات والأفراد المعتمدين.

تؤكد الهيئة التنظيمية أن زيادة الوعي تظل وسيلة دفاع حاسمة، حيث أن أساليب الاحتيال بالانتحال تستمر في التطور وتصبح أكثر تعقيدًا، مع استغلال المحتالين لسمعة الهيئات التنظيمية المالية لخداع الأهداف.