هيئة CONSOB تأمر بحجب خمسة مواقع استثمارية غير مصرح بها مع تطور أساليب الاحتيال عبر الإنترنت

أمرت الهيئة الوطنية الإيطالية للشركات والبورصة (CONSOB) مزوّدي خدمات الإنترنت بحجب الوصول إلى خمسة مواقع إلكترونية إضافية تبيّن أنها تقدم خدمات استثمارية دون الحصول على الترخيص اللازم.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود مستمرة تهدف إلى الحد من وصول المستثمرين في إيطاليا إلى منصات مالية غير مرخصة تعمل خارج الإطار التنظيمي.

الفهرس

01

أحدث المواقع التي خضعت لأوامر الحجب

02

الأساس القانوني لإجراءات الحجب

03

تطور أساليب الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت

04

حول WikiFX

أحدث المواقع التي خضعت لأوامر الحجب

وبحسب ما أعلنته CONSOB، فإن المنصات التالية كانت ضمن أحدث الجهات التي تم اتخاذ إجراءات بحقها:

• Eurogpb – عبر eurogpb.com و clientarea.eurogpb.com
• Falcon Ltd – عبر alpha-connects.com و my.alpha-connects.com
• LevaQuant – عبر levaquant.com و area.levaquant.org
• Darwinex IT – عبر darwinexitltd.com و client.darwinexitltd.com
• CapitalAI – عبر capitalai-ltd.com و trader.capitalai-ltd.com

وقد تبيّن أن هذه المواقع تقدم خدمات متعلقة بالاستثمار دون الحصول على الموافقة التنظيمية المطلوبة بموجب القوانين الإيطالية.

ومع هذه الإجراءات الأخيرة، ارتفع إجمالي عدد مواقع الاستثمار التي قامت CONSOB بحجبها منذ يوليو 2019 إلى 1,575 موقعاً، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الجهات التنظيمية في مراقبة الأنشطة المالية عبر الإنترنت، خاصة تلك العابرة للحدود.

الأساس القانوني لإجراءات الحجب

استندت أوامر الحجب إلى الصلاحيات التي يمنحها ما يُعرف بـ“مرسوم النمو” (القانون رقم 58 الصادر في 28 يونيو 2019)، والذي يسمح للهيئة بتقييد الوصول إلى المواقع المالية التي تعمل خارج نطاق الرقابة التنظيمية.

وبموجب هذه الصلاحيات، يُطلب من مزوّدي خدمات الإنترنت داخل إيطاليا منع المستخدمين من الوصول إلى هذه المنصات فور دخول القرار حيّز التنفيذ، وذلك بهدف تقليل تعرض الجمهور لخدمات مالية غير مرخصة.

تطور أساليب الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت

كما أشارت CONSOB إلى أن مخططات الاحتيال عبر الإنترنت أصبحت أكثر تعقيداً في الفترة الأخيرة.

فقد تضمنت بعض الحالات استخدام مواقع إلكترونية مستنسخة، وعناوين بريد إلكتروني مزيفة، وحتى إنشاء ملفات تعريف وهمية لشخصيات عامة أو مشهورة. وفي بعض السيناريوهات، تم اللجوء إلى محتوى مُولّد بالذكاء الاصطناعي — مثل الصور أو المقاطع الصوتية أو الفيديوهات — بهدف إضفاء طابع من المصداقية على فرص استثمارية زائفة.

وتُستخدم هذه الأساليب بشكل متزايد لإقناع المستخدمين بتحويل الأموال أو تقديم بيانات شخصية لمنصات لا تخضع لأي إشراف تنظيمي.

وأكدت الهيئة على ضرورة قيام المستثمرين بالتحقق من الوضع التنظيمي لأي منصة تقدم خدمات تداول أو استثمار قبل التعامل معها عبر الإنترنت.

حول WikiFX

WikiFX هي منصة عالمية متخصصة في جمع معلومات الوسطاء الماليين، حيث تقوم بتجميع بيانات التراخيص التنظيمية، وسجلات التشغيل، والمعلومات العامة المتاحة، إضافة إلى تقييمات المستخدمين من مختلف الجهات التنظيمية حول العالم. وتساعد هذه البيانات المستثمرين على فهم كيفية عمل شركات الوساطة وما إذا كانت خاضعة لإشراف معترف به قبل التفاعل مع منصات الاستثمار عبر الإنترن.