حجب CONSOB: موجة جديدة من عمليات النصب الاستثماري غير المصرح بها تختبئ خلف نطاقات «.it»

وجهت هيئة الرقابة المالية الإيطالية (CONSOB) ضربة أخرى للاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت. في أحدث عملياتها التنفيذية، أمرت الهيئة بحجب 11 موقعاً إلكترونياً جديداً كانت تقدم خدمات مالية ومنتجات استثمارية للجمهور بشكل غير قانوني ودون تصريح.

يرفع هذا الإجراء إجمالي عدد النطاقات المحجوبة إلى أكثر من 2,270 منذ أن بدأت السلطة حملتها الصارمة. ومع ذلك، تكشف هذه الدفعة المحددة من عمليات الإغلاق عن استراتيجية جديدة ومقلقة يستخدمها المحتالون: الاستخدام المكثف للنطاقات المحلية «.it» لإضفاء شرعية مزيفة.

فخ «.it»: هل هي شبكة منسقة؟

يكشف تحليل المواقع المدرجة حديثاً في القائمة السوداء عن نمط لافت للنظر. تستخدم جميع المنصات المحجوبة تقريباً نطاق المستوى الأعلى «.it»(رمز الدولة لإيطاليا). من خلال استخدام امتداد نطاق محلي، تحاول هذه الكيانات غير المنظمة خلق شعور زائف بالأمان للمدخرين الإيطاليين، لتظهر كمنصات محلية أو مرخصة “وطنية”.

تشترك المواقع أيضاً في تشابه مريب في تسمياتها - غالباً ما تتكون من رموز أبجدية رقمية عشوائية - وتبدو أنها تعتمد على قوالب ويب متطابقة أو متشابهة للغاية. يشير هذا إلى أنها من المحتمل أن تكون جزءاً من «شبكة استنساخ» منسقة، حيث ينتج المحتالون مواقع ويب رخيصة ومتطابقة لإلقاء شبكة واسعة للضحايا الباحثين عن فرص تداول عبر الإنترنت.

القائمة السوداء الجديدة

يُحث المستثمرون على التحقق من سجل المتصفح وتجنب النطاقات التالية فوراً. تم الإبلاغ عن هذه المواقع رسمياً بسبب نشاط مالي مسيء:

• https://01luhar.it : 01LUHAR
• https://03wakih.it : 03WAKIH
• https://dshs82.it : DSHS82
• https://fgj329.it : FGJ329
• https://gfj123.it : GFJ123
• https://gkj159.it : GKJ159
• https://l88159.it : L88159
• www.praxiscarma.com : Praxiscarma s.a.
• https://rye026.it : RYE036
• https://rye326.it : RYE326
• https://sjcj11.it : SJCJ11

مدعومة بـ «مرسوم النمو»

تتعزز قدرة CONSOB على التصرف بسرعة ضد هذه التهديدات بفضل «مرسوم النمو» (Decreto crescita). يمنح هذا التشريع الهيئة صلاحية أمر مزودي خدمات الإنترنت (ISPs) بتقييد الوصول تماماً إلى مواقع الوسطاء الماليين المسيئين الذين يعملون دون ترخيص مناسب.

بينما يعمل مزودو الخدمات على تنفيذ هذا الحجب، قد يكون هناك تأخير فني لبضعة أيام. خلال هذه النافذة، قد تظل المواقع مرئية، مما يجعل اليقظة الفردية أمراً بالغ الأهمية.

كيفية التحقق قبل الاستثمار

إن صعود “احتيال القوالب” - حيث تبدو مئات المواقع متطابقة ولكن تحمل أسماء مختلفة - يجعل العناية الواجبة أصعب من أي وقت مضى.

تذكر CONSOB المستثمرين بأن “الحس السليم” هو خط الدفاع الأول. قبل تحويل الأموال إلى أي منصة - خاصة تلك التي تحمل أسماء لا معنى لها أو تصميمات عامة - تحقق من حالتها.

خطوات للأمان:

1. تحقق من التفويض: تأكد من إدراج المشغل في السجلات الرسمية لشركات الاستثمار المعتمدة.
2. تحقق من النشرة: بالنسبة للمنتجات المالية، يجب نشر نشرة إصدار صالحة ومعتمدة من قبل المنظم.
3. استخدم أدوات التحقق: يمكن لمنصات مثل WikiFX مساعدتك في مطابقة الوضع التنظيمي للوسيط فوراً والاطلاع على شكاوى المستخدمين الآخرين.

إذا صادفت وسيطاً يعمل من نطاق «.it» غير مدرج في القائمة الرسمية المعتمدة، فمن المرجح جداً أنه عملية نصب مصممة لاستغلال الثقة المحلية.