تستهدف هيئة ASIC مواقع الاحتيال وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي

حملة واسعة ضد المواقع الاحتيالية

وفقاً لأحدث تحديثات الإنفاذ الصادرة عن ASIC، قامت الهيئة بإزالة أكثر من 14,000 موقع احتيال استثماري وتصيد منذ منتصف عام 2023، بمتوسط حوالي 130 عملية إيقاف أسبوعياً. تعكس هذه الجهود التزاماً مستمراً بتفكيك البنية التحتية التي يعتمد عليها المحتالون لخداع المستثمرين.

أبرز أساليب الاحتيال المكتشفة

يسلّط التقرير الضوء على خمس طرق شائعة استخدمها المحتالون في الأشهر الأخيرة:

1.الترويج الكاذب للذكاء الاصطناعي (AI washing) – حيث يدّعي المحتالون استخدام روبوتات تداول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحقق عوائد سهلة.

2.قوالب المواقع الاحتيالية – نشر سريع لمواقع وهمية لامعة تحتوي على وثائق مزيفة وميزات مثل روبوتات الدردشة.

3.التضمين عبر أطراف ثالثة – منصات مزيفة تضيف عناصر مثل رسوم بيانية فورية أو موجزات أخبار لتبدو موثوقة.

4.صفحات أخبار مزيفة – يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقليد المقالات الإخبارية أو دعم المشاهير لجذب الضحايا.

5.الإخفاء (Cloaking) – تعديل المحتوى المعروض بحسب موقع الزائر أو جهازه للتهرب من الاكتشاف.

لماذا تشمل الحملة الآن إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي؟

أكدت نائبة رئيس ASIC، سارة كورت، أن إزالة إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي أمر حيوي لقطع الطريق أمام المحتالين للوصول إلى المستخدمين غير الحذرين. وقالت: “هذا التوسع سيساعد على حماية المستهلكين الأستراليين من خلال تعطيل قدرة المحتالين على الوصول إليهم.”

خسائر الاحتيال ما زالت كبيرة

لا تزال عمليات الاحتيال الاستثماري المصدر الرئيسي للخسائر المرتبطة بالاحتيال في أستراليا. ففي عام 2024، كلّفت هذه العمليات الأستراليين حوالي 945 مليون دولار أسترالي، على الرغم من انخفاض إجمالي خسائر الاحتيال بنسبة 25.9% مقارنة بذروة عام 2022 البالغة 3.1 مليار دولار أسترالي.

كيف يمكن للمتداولين البقاء في أمان؟

رغم سرعة تطور أساليب الاحتيال، فإن المستثمرين ليسوا عاجزين. فإلى جانب التنبيهات الرسمية من الجهات التنظيمية مثل ASIC، يمكن للمتداولين الاستعانة بأدوات تحقق مستقلة قبل التعامل مع أي وسيط أو عرض استثماري.

يوفّر WikiFX قاعدة بيانات عالمية للوسطاء، وفحوصات تراخيص تنظيمية، وسجلات بلاغات المستخدمين التي تكشف عن الشكاوى الواقعية. من خلال البحث عن اسم وسيط على WikiFX، يمكن للمستثمرين معرفة ما إذا كان يحمل تراخيص صالحة، وما إذا كان موقعه قد تم التحذير منه، أو إذا كانت هناك تقارير مستخدمين غير محلولة.

عملياً، هذا يعني:

• التحقق: مراجعة وضع الترخيص التنظيمي للوسيط عبر كل من قائمة تنبيهات المستثمرين التابعة لـ ASIC (Moneysmart) وقاعدة بيانات WikiFX.

• المطابقة: استخدام قسم الشكاوى في WikiFX لمعرفة ما إذا أبلغ متداولون آخرون عن مشكلات مثل صعوبات السحب أو العروض المضللة.

• البقاء على اطلاع: قد تستغرق الجهات التنظيمية وقتاً لإصدار تحذيرات. يكمل WikiFX هذه الجهود من خلال توفير إشارات مبكرة عبر شكاوى المستخدمين والتنبيهات المعتمدة على البيانات.

الخلاصة

يزدهر المحتالون عبر الإنترنت بالاعتماد على التضليل والسرعة. المستثمرون الذين يأخذون وقتاً للتحقق، ويطابقون المعلومات، ويستخدمون منصات تحقق متخصصة مثل WikiFX يقللون بشكل كبير من مخاطر الوقوع ضحايا للاحتيال.