تطبيق الاستعلام عن تنظيم الوسطاء العالميين
WikiFX
العربية
简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
تبدأ FCA إجراءات المحكمة العليا ضد Argento Wealth
الملخص：بدأت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) إجراءات المحكمة العليا ضد شركة الاستثمار غير المصرح بها Argento Wealth Ltd (AWL) ومديرها الوحيد السيد Daniel Willis. الهدف من الإجراءات هو استرداد الأموال لضحايا النشاط غير القانوني للشركة.
استثمارات مرتبة بشكل غير قانوني في مؤسسة EMB Fund Limited (EMB) يبلغ مجموعها حوالي 9 ملايين دولار أمريكي ؛ و
خرق القيود المفروضة على الترقية المالية.
كما تدعي هيئة السلوك المالي (FCA) أن السيد ويليس كان قلقًا عن علم من هذا النشاط غير القانوني. يعتبر المنظم أن AWL والسيد Willis قد فشلا في تقديم دليل موثوق به على أن AWL يمكنها سداد الأموال المقترضة من مستثمري التجزئة ومؤسسة الإدارة الانتخابية (بالإضافة إلى الفائدة المستحقة) ، وبالتالي فإن AWL معسرة.
تزعم FCA أن AWL:
أخذ ما يقرب من 2.8 مليون جنيه إسترليني بشكل غير قانوني كودائع بموجب اتفاقيات قروض و / أو كجزء من مخطط استثمار جماعي غير مصرح به ؛استثمارات مرتبة بشكل غير قانوني في مؤسسة EMB Fund Limited (EMB) يبلغ مجموعها حوالي 9 ملايين دولار أمريكي ؛ و
خرق القيود المفروضة على الترقية المالية.
كما تدعي هيئة السلوك المالي (FCA) أن السيد ويليس كان قلقًا عن علم من هذا النشاط غير القانوني. يعتبر المنظم أن AWL والسيد Willis قد فشلا في تقديم دليل موثوق به على أن AWL يمكنها سداد الأموال المقترضة من مستثمري التجزئة ومؤسسة الإدارة الانتخابية (بالإضافة إلى الفائدة المستحقة) ، وبالتالي فإن AWL معسرة.حصلت هيئة الرقابة على تعهدات تعادل الأوامر المؤقتة التي تجمد الأصول المتبقية لشركة AWL / السيد ويليس. تم اتخاذ هذا الإجراء بهدف حماية المستثمرين الذين ينتظرون السعي للحصول على أوامر نهائية لتعويض ما يقرب من 13 مقرضًا أقرضوا أموالاً لشركة AWL والعديد من الأشخاص الآخرين الذين تضرروا من ترويج الاستثمار غير القانوني لشركة AWL.
على الرغم من ذلك ، فمن المرجح أن يتكبد المستثمرون الذين أقرضوا الأموال لشركة AWL خسائر كبيرة للغاية. لا يمكن تقديم أرقام دقيقة في الوقت الحالي ، ولكن يبدو أن الأصول المتبقية لشركة AWL أقل بكثير مما هو مطلوب لإعادة أموال جميع المستثمرين.
ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لمحاكمة المحكمة العليا بخصوص أمر الاسترداد. تسعى FCA إلى حل جميع الأمور في أسرع وقت ممكن. لكن الإجراءات القانونية ستستغرق وقتًا. فقط بعد إتمامها بنجاح سيكون من الممكن إعادة هذه الأموال التي يمكن استردادها للمستثمرين.
يجب على جميع الأشخاص الذين استثمروا الأموال مع AWL أو من خلالها طلب المشورة القانونية المستقلة.
من الأفضل أن تتحقق من معلومات الوسيط ومراجعات المستخدمين على WikiFX قبل الاستثمار. يمكنك أيضًا كشف عمليات الاحتيال في الفوركس على WikiFX. ستبذل WikiFX كل ما في وسعها لمساعدتك وكشف عمليات الاحتيال ، وتحذير الآخرين من التعرض للخداع.
عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.
قراءة المزيد
اكتشف “وسطاء الأشباح” هذا الهالووين، وارفض كل عملية احتيال!
الهالووين وصل، وما هو بس وقت للملابس التنكرية والحلويات، بل كمان وقت ننتبه فيه لوسطاء الفوركس اللي يختفوا بعد الإيداع!
الأصل Three days ago
كيف تحمي أمان حسابك؟ ثلاث طرق لتقليل مخاطر الاحتيال الإلكتروني
أوقف الاستيلاء على الحسابات: أتقن كشف التصيّد، فعّل المصادقة متعددة العوامل، وأنشئ كلمات مرور قوية وفريدة. خطوات بسيطة تقلّل المخاطر بشكل ملحوظ لمتداولي الفوركس.
الأصل In a week
هيئة الأسواق المالية الإيطالية تحجب 17 موقعًا للتداول غير المصرّح به
كونسوب تحجب 17 موقع تداول غير مرخّص. تعرّف على الأسماء، مؤشرات الخطر (عناوين كاناري وورف، تذييلات بلا تراخيص)، وكيف تتحقق قبل الإيداع.
الأصل In a week
تحذيرات بافين الأخيرة: التنقّل بين منصات العملات المشفّرة والفوركس غير المرخّصة في ألمانيا
تحذّر هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا (BaFin) من مواقع غير مرخّصة واحتيال عبر واتساب ينتحل صفة بنوك. اكتشف التهديدات في الكريبتو/الفوركس وتحقّق سريعًا من الوسطاء.
الأصل 10-24
وسيط WikiFX
حساب النسبة
USD
CNY
المعدل الحالي: 0
المبلغ
USD
المتاح
CNY
احسب