تم التداول بحساب 1514881421@qq.com على منصة Sunergy Futures برأس مال يقدر بحوالي 8000U. تمت عملية البيع القصير عندما انخفض سعر النفط وحقق أكثر من 150 ألف دولار أمريكي من الأرباح. ترفض المنصة من جانب واحد سحب الأموال، مدعية أنها تلقت "أموال سوداء"! 1. اكتمال التحقق من الهوية (KYC)، جميع المعلومات صحيحة. طلبت المنصة استكمال المصادقة بالاسم الحقيقي (KYC)، وقدم عميلي وثائق واضحة وفقًا للتعليمات، وأكمل جميع الشهادات. 2. جميع عمليات الحساب تتم بواسطة العميل نفسه، دون انتهاك. 3. بعد تحقيق أرباح، رفضت المنصة سحب الأموال بحجة "أموال سوداء"، وطلبت حتى من عميلي إيداع 5000U إضافية كضمان للتحقق من الحساب. هذا غير معقول تمامًا - إذا كانوا بحاجة إلى 5000U، فهناك بالفعل 150 ألف دولار أمريكي في الحساب، ماذا يعني إيداع 5000U إضافية؟ هل يحاولون الاحتيال مرة أخرى! 4. ادعاءات من جانب واحد بتلقي "أموال سوداء"، لكن لا يوجد دليل على الحصول على "أموال سوداء"، وحتى يطلبون من عميلي البحث عن مصدر "الأموال السوداء" بنفسه. إذا كانت المنصة قد حددت أنها "أموال سوداء"، لماذا ليس لديهم دليل على "الأموال السوداء"، ويطلبون من عميلي البحث عنها؟ جميع الأسباب والذرائع لرفض السحب تهدف إلى اختلاس الأرباح. "الأموال السوداء" التي تحدثوا عنها هي درع، في الأساس، إنهم ينتهكون أموال العميل بشكل لا نهائي!