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摘要:近年來電信詐騙不只犯罪案件激增,就連手法也變得愈來愈多元,除了常見的假交友、假網拍、假檢警外,甚至在網路上找工作都有可能被騙。最近,嘉義縣水上分局就接獲民眾報案,並因此順利抓到了詐騙集團的車手。5/1,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Synth Trade,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
近年來電信詐騙不只犯罪案件激增,就連手法也變得愈來愈多元,除了常見的假交友、假網拍、假檢警外,甚至在網路上找工作都有可能被騙。最近,嘉義縣水上分局就接獲民眾報案,並因此順利抓到了詐騙集團的車手。
根據警方了解,報案者張先生是在臉書上某個社團看到徵才廣告,因此按照指示與窗口「Vivi郁婷」加為LINE好友,結果被告知目前該工作職缺已經額滿。隨後對方表示目前最新的職缺是虛擬貨幣投資企劃,只要在網路上操作交易,就能賺取高額獲利,而且投入愈多賺得愈多。
思考過後,張先生決定嘗試看看,於是按照指示購買價值新台幣30萬元的USDT,並且跟著另一位助理「JENEENE」在某個投資平台操作交易。沒想到他某次交易因為碰到問題而虧損,結果竟被要求必須入金新台幣30萬元,因此察覺到情況不太對勁,懷疑自己可能是碰到了詐騙,故決定向警方求助。
承辦員警聽完張先生的描述,立即確定這是典型的假徵才投資詐騙,而所謂的投資平台都是詐騙集團架設的假網站,所有交易數據都可以透過後台操縱修改,而他碰到的交易虧損也是對方事先設好的局。
在警方的安排下,張先生佯裝答應要支付款項,與詐團成員約定了面交時間與地點。當車手現身打算取款時,事先在周圍喬裝埋伏的員警立即一擁而上完成壓制,並且在訊問後將其移送偵辦。後續警方將根據最新線索擴大追查,期望盡快抓獲其他共犯,早日瓦解這個犯罪組織。
5/1,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Synth Trade,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
註冊國家、地區:瑞士
網址:https://synth.trade/
電話:+1 6474792478
地址:Oberer Graben 44 .9000 St. Gallen,Switzerland
信箱:support@synth.trade
根據外匯天眼官網的查詢結果,SYNTH TRADE這家交易商成立不到1年,目前不僅展業區域存疑,也查不到任何相關的監管牌照資訊,因此其監管指數、牌照指數、風控指數都是0,整體評分也只有1.05,具有高級風險隱患。
截至本文發布之際,SYNTH TRADE的官網仍可以正常連線,並沒有支援中文介面。值得注意的是,該平台在公司簡介中自稱成立於2012年,與外匯天眼查到的資訊相去甚遠,因此存在造假的疑慮。
使用WhoisDog查詢SYNTH TRADE的網站,我們會看到其設立時間是2023/6/5,在2023/6/10更新過,並且才註冊1年,預計將在2024/6/5到期,時間只剩下不到1個月,看起來隨時都有爆雷跑路的可能。有鑑於此,外匯天眼的立場與加拿大CSA一致,呼籲投資人最好與這家交易商保持距離以冊安全。
最後外匯天眼要提醒大家,無論是做美股、期貨、外匯交易,為保障個人資金與交易安全,建議使用合法、正規、受監管的經紀商。至於該如何確認一個投資平台是否安全?可以透過外匯天眼APP查詢其監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼評分,為你的投資做最嚴格的把關。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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過去這段時間,假投資詐騙案件居高不下,幾乎每個人都有收到詐騙簡訊或被邀入假投資群組的經驗,而網路上更是充斥各種詐騙廣告,令人防不勝防。不久前,高雄警方就接獲民眾報案,表示自己遭假名人詐騙了1000萬元。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站(fortunecapitaltradefx.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
今天是五月最後一個交易日,美國數據顯示美國成屋銷售放緩給到美元壓力,今日市場關注核心PCE通脹數據。
由於全球金融與經濟持續波動,現在有愈來愈多投資人將注意力放到外匯市場,期望能把握行情獲利,因此催生出大量挑選外匯經紀商的需求。最近外匯天眼注意到有許多用戶在查詢BX Trade這家交易商,經過查詢發現這是存在投資與安全疑慮的風險平台,請大家多加留意。
今天外匯天眼要曝光的BT Global就是典型案例。最近不少用戶紛紛表示自己在BT Global碰到入金卻沒到帳的問題,有些人即使入金成功,在之後的交易過程中又碰到系統爆倉、獲利無法出金的情況。我們在調查後發現,這就是一個換過殼的黑平台。