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摘要:不久前,高雄市小港區警方接獲一起銀行通報,行員表示有位60歲的陸姓男子想要匯款90萬到陌生帳戶,懷疑可能是碰到詐騙,因此想請員警到場了解情況及協助勸導。
自從智慧型手機問世以來,人們愈來愈習慣下載各種APP來處理生活中的大小事,例如繳費、購物、社交及投資。然而,隨著近年來電信詐騙愈來愈猖獗,經常可以看到不少民眾受騙的新聞。
不久前,高雄市小港區警方就接獲一起銀行通報,行員表示有位60歲的陸姓男子想要匯款90萬到陌生帳戶,懷疑可能是碰到詐騙,因此想請員警到場了解情況及協助勸導。
數名警員接獲指示前往該分行,向陸男確認整件事的經過,得知他是今年8月在網路上認識一位自稱住在屏東的李姓女網友,雙方感覺很是投緣,關係進展飛快,很快就互稱老公、老婆,甚至到了論及婚嫁的地步。
某天,這位女網友向陸男表示,自己有一筆300萬元的存款,打算先匯到他的帳戶,做為兩人共同運用的結婚基金,而陸男也欣然答應。然而,接下來他卻接到一位男子的電話,對方自稱是協助匯款的中間人,告知必須先匯90萬元的所得稅,之後300萬元才會進帳,他也因此到銀行辦理業務。
聽完陸男的敘述,員警當下就判定這是詐騙集團常用的招數,因此請他回撥電話給那位男子,再次確認匯款相關事宜。電話一接通,立刻就聽到對方操著奇怪的口音,言談間只是一直強調「要先匯款才能領錢」,但被詢問到細節則說不出個所以然,一聽就有問題。
即使許多證據已經擺在眼前,陸男似乎仍不願相信,仍口口聲聲說這些錢是「老婆」拿去的。看不下去的員警直接點破:「等你繳了稅金,對方就不見了,這個並不是你老婆。」終於讓他清醒過來,接受自己碰到詐騙的事實。也幸好在銀行與警方的合作下,他才沒有損失90萬元。
像新聞中這種透過假交友引誘受害者轉帳或入金的詐騙手段,也常被許多外匯黑平台運用。例如最近登上外匯天眼黑平台排行榜的VICTORIA CAPITAL,就被爆料透過假交友引誘受害者入金。
一位台灣受害者表示,他是在網路上認識一位叫Rosen的網友,並在對方的誘導下入金到VICTORIA CAPITAL,並持續加碼,總共入金5萬多美元。結果到了10/24,他發現網站已被警方列為詐騙網站,因此急忙申請出金,卻一再被拖延,直到現在錢仍卡在裡面無法領出來。
在外匯天眼官網上查詢VICTORIA CAPITAL,可以看到有兩家評分相當低的同名平台,它們的LOGO基本上一模一樣,成立時間都只有1年,而且同樣缺乏有效的監管牌照資訊,推測屬於同一個詐騙集團。
根據外匯天眼APP的查詢結果,有主標MT4/5的VICTORIA CAPITAL是區域性交易商,宣稱有澳洲ASIC授權代表牌照,但經查證確認已遭到撤銷。目前針對該平台的評論與爆料合計超過70則,大多控訴其拒絕出金的惡行。
點進目前VICTORIA CAPITAL的2個官網,可以看到其中一個還在運作,另一個則被165全民防騙網標示為詐騙網頁,以免有更多人繼續上當。使用全球WHOIS查詢這2個網站,則會看到兩者的成立時間分別是2022/3/31與2022/7/14,時間相當短暫,而且都只註冊1年,基本上有相當高的詐騙風險,並不建議投資人使用這家交易商。
由於現在市面上充斥各種虛假平台與偽劣券商,加上假交友詐騙防不勝防,因此要再次呼籲所有投資人,不要使用來路不明、無法確認安全性的交易或投資平台,以免誤入詐騙集團的陷阱。
如果你被網路或網友推薦美股、期貨、外匯的交易商,一定要記得使用外匯天眼APP的查詢功能,只要輸入名稱就能找到相關的交易商資訊與評分,幫助你有效識破黑平台的真面目,輕鬆閃過各式各樣的投資地雷!
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
端午連假剛過,相信大部分上班族在收心時都有相同的感受,就是期望能早日達到財務自由的目標,告別為五斗米折腰的日子。由於全球外匯市場具有高槓桿、高流動性、交易時間長等特性,因此成了不少民眾投資的標的。最近,外匯天眼就注意到使用查詢服務的用戶人數持續上升,許多人都想了解該如何挑選美股、期貨、外匯經紀商,其中CFI Group這家券商的詢問與討論度相當高。
近年來大多數人可能都有感覺到,電信詐騙犯罪愈來愈猖獗,如今已經成為不容忽視的社會問題。儘管警方與媒體一再宣導,卻還是有許多民眾被詐騙集團的話術迷惑,因此蒙受莫大的損失,甚至連教授也都成為受害者。6/6,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體BigFXInvest,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
眾所周知,近年來電信詐騙愈來愈猖獗,根據警方統計,假投資詐騙為所有類型之首,而且造成的財務損失占總額的6成,歹徒大多以「保證獲利」、「穩賺不賠」、「內線交易」之類的話術誘騙受害者拿出錢來。最近,新北市刑事警察大隊就注意到轄區內一個黑幫據點疑似從事詐騙勾當。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對IMP及其相關網站(www.foresightunlimited.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對IMP及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
這週新北市海山分局接獲一位民眾報警,並且成功逮捕了詐騙集團的車手。6/6,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Dynamicfx的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。